Sigue la pista del fraude interno: domina la investigación forense de fraudes corporativos.
Duración
700 Horas
Módulos
16 Módulos
Nivel
Diplomado
Modalidad
Online
Seis pilares que estructuran una investigación de fraude de nivel profesional.
El Diplomado en Investigación forense de fraudes corporativos es una formación de 700 horas diseñada para investigar el fraude dentro de la empresa. Combina el marco legal, la cadena de custodia y la adquisición corporativa, la investigación financiera digital y el forense de sistemas contables y la investigación de insiders, el fraude del CEO y el OSINT para que demuestres un fraude corporativo con evidencia, desde el primer día.
No te formamos en lo genérico, sino en seguir la pista del fraude: rastreas operaciones, correos y sistemas hasta probar quién, cómo y cuánto.
Email: contacto@isecd.com
El fraude corporativo deja rastro digital. Aprendes a seguirlo y a demostrar con evidencia quién lo cometió, cómo y por cuánto, dentro de la empresa.
Investigación financiera, sistemas contables, correo, insiders, fraude del CEO y OSINT, todo lo que exige investigar un fraude dentro de una organización.
Empresas, despachos y auditoras necesitan investigar el fraude interno. Es una competencia escasa, muy demandada y de alto valor añadido.
Vídeos cortos, lecturas dirigidas y material descargable para asimilar los conceptos clave de cada bloque sin perder tiempo en relleno académico.
Casos de fraude corporativo completos donde rastreas operaciones, analizas correo y sistemas contables y elaboras el informe, en un marco seguro y controlado.
Escenarios basados en casos reales de fraude interno: apropiación, fraude del CEO y manipulación contable como los que investigarás de verdad.
Investigadores de fraude
Analistas forenses
Auditores internos
Perfiles de cumplimiento
Investigar un fraude dentro de una empresa uniendo el forense digital, el rastro del dinero y la validez legal que exige sostener el caso.
Reconstruir un fraude a partir del forense de sistemas, correos y datos, cruzándolo con el movimiento del dinero que acaba delatándolo.
Investigar el fraude que viene de dentro, el más difícil de detectar porque el responsable conoce los sistemas y sabe cómo cubrir su rastro.
Investigar el fraude del correo del jefe y el BEC, uno de los engaños que más dinero mueve hoy en las empresas de cualquier tamaño.
Convertir un indicio de fraude en una prueba sólida uniendo la auditoría con el forense digital, para sostener el caso ante quien deba.
Asesorar a empresas en la investigación de un fraude interno, aportando la técnica forense y la validez legal que exige cada caso.
Es investigar un fraude dentro de una empresa uniendo el forense digital, el rastro del dinero y la parte legal. Importa ahora porque casi todo fraude moderno deja huella en sistemas, correos y datos, y hace falta quien sepa reunir esa prueba y sostenerla ante recursos humanos o ante un juez.
Cubre el triángulo del fraude, el marco legal y la cadena de custodia, la adquisición de evidencia corporativa, la investigación financiera digital, el forense de sistemas financieros, el análisis de correo y de datos, la investigación de insiders, el fraude del CEO y el BEC, y el OSINT aplicado.
El máster es más largo y técnico, con más peso en las criptomonedas y el blanqueo. Este diplomado se centra en el fraude corporativo: los insiders, el triángulo del fraude y la coordinación con auditoría y cumplimiento dentro de la empresa. Uno mira lo económico amplio y el otro el fraude interno.
Puedes trabajar como investigador forense de fraude corporativo, como analista forense de fraude, como investigador de insiders, como auditor forense o como consultor. Es un campo con mucha demanda, porque el fraude interno crece y muy pocos saben unir el forense digital con el rastro del dinero.
Encaja tanto en perfiles forenses que quieren especializarse en fraude como en auditores y perfiles de cumplimiento que necesitan la parte digital. El diplomado construye lo que falte de cada lado. Lo que sí conviene traer es capacidad de análisis y rigor, porque investigar un fraude exige cruzar muchas piezas.
Sí. Cuentas con un tutor especializado que resuelve tus dudas técnicas, revisa tu progreso en los laboratorios y te orienta cuando un ejercicio se atasca. No estudias en solitario.
Al superar el programa recibes el título de Diplomado en Investigación forense de fraudes corporativos, que acredita las 700 horas de formación y las competencias prácticas adquiridas.
Sí. Ofrecemos pago fraccionado sin intereses para que distribuyas el importe de la matrícula en cómodas mensualidades. Tu asesor te explica las opciones disponibles según tu caso.
Cursos especializados en investigar, contener y recuperarte de incidentes de seguridad en entornos críticos. Cada programa combina técnica forense, gestión de crisis y casos reales del sector regulado donde aplicarás lo aprendido.
