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Forense digital aplicado a delitos económicos y fraude

Sigue el rastro del dinero: domina el forense digital aplicado a delitos económicos y fraude.

Duración

660 Horas

Módulos

22 Módulos

Dificultad

Curso

Modalidad

Online

fraud-forensics@isecd:~/follow-the-money

# Investigación de fraude del CEO (BEC)

$analizar correo + cabeceras + cuentas

⚠ transferencia desviada a cuenta puente

# Fase 1 — Seguir el dinero

$rastrear flujo → conversión a cripto

→ fondos movidos por varias wallets

# Fase 2 — Trazado en blockchain

$seguir transacciones → mixer

→ destino final y wallets identificadas

# Fase 3 — Dictamen

$informe pericial + ratificación en sala

✓ fraude probado y dinero rastreado

✓ Delito económico investigado y probadoFRAUDE DEMOSTRADO

Forense económico aplicado a la investigación de fraude

FORMACIÓN PROFESIONAL

Domina el forense digital aplicado a delitos económicos y fraude

Seis pilares que estructuran un forense económico de nivel experto.

El Máster en Forense digital aplicado a delitos económicos y fraude es una formación de 660 horas diseñada para seguir el rastro del dinero. Combina la investigación financiera digital y el análisis de evidencia documental, el forense de sistemas financieros, criptomonedas y blanqueo y la investigación de fraude del CEO, insiders y e-commerce con validez pericial para que demuestres un delito económico con evidencia digital, desde el primer día.

No te formamos en el forense genérico, sino en seguir el dinero: rastreas operaciones, criptomonedas y documentos hasta probar el fraude ante un tribunal.

Cuatro pasos para comenzar tu formación

Un proceso claro y sin complicaciones diseñado para profesionales que valoran su tiempo. En cuatro pasos sencillos pasas de la primera consulta a empezar a estudiar.

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COMPETENCIAS DEL PROGRAMA

Qué dominarás al finalizar el programa

Cada barra refleja el nivel de dominio real que alcanzarás. Habilidades concretas, niveles honestos.

Dirigir investigaciones forenses de fraude

Experto 95%

Realizar investigación financiera digital

Experto 90%

Rastrear criptomonedas y blanqueo

Avanzado 88%

Investigar fraude del CEO, BEC e insiders

Avanzado 86%

Peritar y defender el dictamen económico

Avanzado 84%

¿TIENES DUDAS?

Habla con un asesor especializado

Te ayudamos a valorar si este programa encaja con tu perfil profesional y tus objetivos. Resolvemos dudas sobre el contenido, la dedicación necesaria y las salidas profesionales, sin compromiso.

Forense económico aplicado a casos de fraude reales

No te formamos en el forense genérico, sino en seguir el dinero: rastreas operaciones, criptomonedas y documentos hasta probar el fraude con evidencia ante un tribunal.

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Email: contacto@isecd.com

Seguir el rastro del dinero

El forense económico no busca un malware, busca el dinero. Aprendes a rastrear operaciones, criptomonedas y documentos hasta demostrar quién, cómo y cuánto.

Del flujo financiero a la cripto

Investigación financiera, forense documental, criptomonedas, blanqueo, fraude del CEO e insiders, todo lo que exige investigar un delito económico digital.

Una especialidad muy demandada

Despachos, juzgados, auditoras y empresas necesitan investigar el fraude. El forense económico es una especialidad escasa, muy demandada y de alto valor.

Aprende investigando casos de fraude reales, no solo teorizando

El forense económico no se domina leyendo. Por eso cada módulo combina contenido técnico y financiero, investigaciones guiadas y casos reales del sector para que adquieras competencia aplicable desde el primer día.

Contenido técnico estructurado

Vídeos cortos, lecturas dirigidas y material descargable para asimilar los conceptos clave de cada bloque sin perder tiempo en relleno académico.

Laboratorios de investigación de fraude

Casos de fraude completos donde rastreas operaciones y criptomonedas, analizas documentos y sistemas financieros y redactas el informe pericial, en un marco seguro.

Casos reales del sector

Escenarios basados en casos reales de fraude: apropiación, fraude del CEO, blanqueo y esquemas de e-commerce como los que investigarás de verdad.

Temario del Máster en Forense digital aplicado a delitos económicos y fraude

Módulo 01 — Fundamentos del forense económico

1.1 Forense aplicado al fraude
1.2 Tipos de delitos económicos
1.3 Objetivos de la investigación

Módulo 02 — Marco legal y prueba económica

2.1 Marco jurídico aplicable
2.2 La prueba en delitos económicos
2.3 Garantías procesales

Módulo 03 — Cadena de custodia y validez

3.1 Custodia con validez probatoria
3.2 Documentación rigurosa
3.3 Integridad de la evidencia

Módulo 04 — Tipologías de fraude

4.1 Fraude interno y externo
4.2 Apropiación y malversación
4.3 Esquemas de fraude

Módulo 05 — Investigación financiera digital

5.1 Rastreo de operaciones
5.2 Análisis de flujos
5.3 Reconstrucción financiera

Módulo 06 — Análisis de evidencia documental

6.1 Documentos digitales
6.2 Manipulación documental
6.3 Autenticidad e integridad

Módulo 07 — Forense de sistemas financieros

7.1 Sistemas contables y ERP
7.2 Logs y trazas
7.3 Evidencia de manipulación

Módulo 08 — Análisis de correo y comunicaciones

8.1 Correo y mensajería
8.2 Autenticidad
8.3 Reconstrucción de la trama

Módulo 09 — Forense de dispositivos del sospechoso

9.1 Discos y móviles
9.2 Recuperación de evidencia
9.3 Línea temporal de la actividad

Módulo 10 — Análisis de criptomonedas

10.1 Blockchain y trazabilidad
10.2 Seguimiento de transacciones
10.3 Identificación de wallets

Módulo 11 — Blanqueo de capitales digital

11.1 Esquemas de blanqueo
11.2 Mixers y técnicas
11.3 Detección y trazado

Módulo 12 — Fraude en e-commerce y pagos

12.1 Fraude en pagos
12.2 Esquemas de e-commerce
12.3 Evidencia del fraude

Módulo 13 — Fraude del CEO y BEC

13.1 Business Email Compromise
13.2 Fraude del CEO
13.3 Reconstrucción del engaño

Módulo 14 — Análisis de datos y patrones

14.1 Análisis de grandes volúmenes
14.2 Detección de anomalías
14.3 Patrones de fraude

Módulo 15 — Investigación de insiders

15.1 Fraude interno
15.2 Evidencia del empleado
15.3 Coordinación con RRHH

Módulo 16 — OSINT en investigación económica

16.1 OSINT financiero
16.2 Investigación de entidades
16.3 Patrimonio y relaciones

Módulo 17 — Colaboración con auditoría y compliance

17.1 Trabajo con auditoría
17.2 Compliance y prevención
17.3 Coordinación

Módulo 18 — Aspectos legales y peritaje económico

18.1 El perito económico
18.2 Validez de la prueba
18.3 Soporte al procedimiento

Módulo 19 — El informe pericial económico

19.1 Estructura del informe
19.2 Rigor y claridad
19.3 Conclusiones

Módulo 20 — Ratificación y defensa en sala

20.1 Defensa del informe
20.2 Interrogatorio del perito
20.3 Comunicación al tribunal

Módulo 21 — Ética y deontología

21.1 Principios deontológicos
21.2 Conflictos de interés
21.3 Buenas prácticas

Módulo 22 — Proyecto final integrador

22.1 Investigación completa de un caso de fraude
22.2 De la evidencia al informe pericial
22.3 Elaboración y defensa del dictamen

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Programas destacados de Respuesta a incidentes y forense

Cursos especializados en investigar, contener y recuperarte de incidentes de seguridad en entornos críticos. Cada programa combina técnica forense, gestión de crisis y casos reales del sector regulado donde aplicarás lo aprendido.

Respuesta a incidentes y forense

Máster en Ciberinteligencia y threat intelligence estratégica

PREGUNTAS FRECUENTES

Resolvemos tus dudas sobre el programa

¿Necesito conocimientos previos?

Sí. Es un máster avanzado: te recomendamos fundamentos de forense digital. No necesitas formación financiera ni jurídica previa: integramos ambas de forma progresiva.

¿Hay práctica real o solo teoría?

El máster es totalmente práctico. Investigas casos de fraude completos donde rastreas el dinero, analizas la evidencia y redactas el informe pericial, en un entorno seguro y legal.

¿Qué herramientas voy a aprender?

Herramientas de investigación financiera, análisis de criptomonedas y blockchain, forense documental y de sistemas contables, OSINT financiero y metodología del informe pericial.

¿Cuánto tiempo tengo que dedicarle?

El máster son 660 horas de formación. Con una dedicación de entre 15 y 18 horas semanales lo completas en unos 10 meses, aunque al ser online y sin horarios fijos marcas tú el ritmo.

¿Encaja con mi sector?

Encaja especialmente si trabajas con despachos, auditoras, compliance o juzgados: aprenderás a investigar el fraude y a sostener la prueba económica ante un tribunal.

¿Tendré apoyo de un tutor?

Sí. Cuentas con un tutor especializado que resuelve tus dudas técnicas y financieras, revisa tu progreso en los laboratorios y te orienta cuando un ejercicio se atasca. No estudias en solitario.

¿Qué titulación obtengo?

Al superar el programa recibes el título de Máster en Forense digital aplicado a delitos económicos y fraude, que acredita las 660 horas de formación y las competencias prácticas adquiridas.

¿Puedo pagar en cuotas?

Sí. Ofrecemos pago fraccionado sin intereses para que distribuyas el importe de la matrícula en cómodas mensualidades. Tu asesor te explica las opciones disponibles según tu caso.